PEPs（外国PEPs、国内PEPs、国際機関PEPs）に該当する方とのお取引について
当社では、犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）の観点から、下記に記載のPEPs（外国PEPs、国内PEPs及び国際機関PEPs）に該当するお客様とのお取引は承ることができません。また、当社サービスをすでにご利用いただいているお客様につきましても、PEPsに該当すると判明した場合には、当社利用規約に基づきサービスの提供を中止させていただきますのであらかじめご了承ください。
なお、PEPs該当性の判断にあたっては、追加の本人確認書類をご提示いただく場合がございます。お客様には大変お手数をおかけしますがご理解の程よろしくお願いいたします。
1. 外国PEPs（Politically Exposed Persons）
外国PEPsとは、以下のいずれかに該当する方をいいます。
- 外国の元首
- 外国において下記の職にある者
- 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上 幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
2. 国内PEPs
国内PEPsとは、以下のいずれかに該当する方をいいます。
- 日本の元首
- 日本において下記の職にある者
- 内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣
- 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長
- 最高裁判所の裁判官
- 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長
- 日本銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
3. 国際機関PEPs
国際機関PEPsとは、国際機関※の長官、副長官及び理事会やそれと同等な委員会のメンバーといった上級管理者のことを指します。
- 国際機関とは条約締結権を有するメンバー国間の正式な政治協定により設立された団体のことをいいます。
例）国際連合（UN）、国連開発計画（UNDP）、国連児童基金（UNICEF）、国際労働機関（ILO）、世界保健機関（WHO）、国際原子力機関（IAEA）等
4. 過去に上記1,2,3のいずれかであった方
5. 上記1,2,3,4に掲げる者のご家族の方（配偶者（事実婚を含む）、父母、兄弟姉妹、ならびにこれらの者以外の配偶者の父母及び子）
